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临西信息港 临西社区 〓走进临西〓 临西新闻 投稿爆料 福建省福州市诈骗传销黑社会性质组织官匪勾结,坐地分赃
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[爆料] 福建省福州市诈骗传销黑社会性质组织官匪勾结,坐地分赃 [复制链接]

匿名发表于 2018-6-5 10:51:46
该传销诈骗底层受害者遍及全国,除湖南永州曾经查处外,其余各地甚至连立案都不立,福建福州的公安和工商,在长达一年多的时间里,更是无视受害者的报案,受害者向其邮寄的报案材料一直在丢失,提出发送邮件,以年级大了不会用电脑等理由拒绝,亲自要去送材料,被诈骗集团堵截殴打,严重渎职,有受害者打听得知,福州公安和工商收取诈骗集团金钱,为其保驾护航,更有福州市政府的官员参与其中。有被害者前去讨要说法,被诈骗集团殴打致残,当地派出所丝毫不理会。有热心网友爆料,诈骗集团骨干为福州当地人,在当地持有武器,以前都是是从事暴力传销,以前在娱乐场所贩卖摇头丸等东西。这些人能肆无忌惮的从事暴力犯罪,看来已经很久了。

福州市晋安区工商局通话录音【http://pan.baidu.com/s/1o8E5mps

涉案行为曾被查处情况:
1、【湖南省永州市冷水滩区人民法院行政裁定书(2016)湘1103财保120号】2016年9月21日,永州市工商行政管理局因被申请人中组集团(深圳)有限公司(原深圳中组集团有限公司)涉嫌从事传销,为防止被申请人转移或隐匿违法资金,申请人向本院申请财产保全,并提供本局财产作为担保,请求冻结被申请人的存款人民币50000000元。
2、2016年【中油卡_全球平台_环游购】被湖南省永州市公安局冷水滩分局经侦支队以组织领导传销活动罪查处,刑拘2人,网通1人,全国各地分公司依旧未被查处。
3、2017年6月开始,【中油卡_全球平台_环游购】开始无法支付,全国各地开始报案,指向各地分公司。
4、2017年10月,部分受害人向广东省深圳市公安局罗湖分局经济犯罪侦查大队报案,并立案,办案王姓民警,电话0755-84460393,18138290438。
5、2017年10月31日深圳市消费者委员会发布【互联网欺诈_预付式消费陷阱频现】
6、2018年3月,安徽视讯以【56万现金变成170万积分,男子遭遇环游购骗局,全国被骗金额上亿】标题进行播报。
7、2017年3月14日国家旅游局、国家工商总局正式发文提醒 警惕“WV梦幻之旅”网络传销行为。

案件性质:集资诈骗/组织、领导传销活动/组织、领导、参加黑社会性质组织/抢劫/故意伤害/故意毁坏财物/诬告陷害/寻衅滋事

涉案单位名称:
1、福州丛赢天下商务服务有限公司,统一社会信用代码:91350111MA2XQW7F7T,法定代表人:陈海晶,注册地址:福建省福州市晋安区鼓山镇福马路504号福州市科技信息中心大楼A区10层1006,中油卡会员俱乐部福州分公司(实际福建厦门、福州、漳州、莆田、三明、泉州、南平等地;
2、福州市儒商共荣商务服务有限公司,统一社会信用代码:91350103MA2XQKC465,法定代表人:吴军,注册地址:福建省福州市台江区新港街道五一中路169号利嘉城二期16#楼9层10室;
3、福州靠谱众赢网络科技有限公司,工商注册号350102100477942,统一信用代码91350102MA2YEBEG80,法定代表人:陈海晶,核准日期2017-07-20,注册地址:福建省福州市鼓楼区西江滨大道66号融侨锦江B区二期1#、2#、3#、4#楼连体部分33店面。实际办公地址:福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A区202。
4、武夷山市油品惠商业服务有限公司,统一社会信用代码:91350782MA2XQ6QW6G,法定代表人:张杰,注册地址: 武夷山市城南小区127号,登记机关: 福建省武夷山市市场监督管理局。

办公地址:
1、福建省福州市晋安区鼓山镇福马路504号福州市科技信息中心大楼A区10层1006;
2、福建省福州市台江区新港街道五一中路169号利嘉城二期16#楼9层10室;
3、福建省福州市鼓楼区西江滨大道66号融侨锦江B区二期1#、2#、3#、4#楼连体部分33店面;
4、福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A区202。
5、福建省武夷山市城南小区127号。

法人代表情况:
1、陈海彬(陈海晶(二代身份证用名)),身份证35012119781012403X;福建省福州市闽侯县,电话:18905910585,059183738993,QQ号1433201365,微信号wxid-fivgkk69f0ud22;车牌:闽A076BN;
2、吴军,电话:13774553637;
3、潘潇,身份证511302198104130325,电话:13763839026,18305921596,15960061691;微信号:panxiao730731;tinapan0413;
4、俞秀珠,电话:18905012991;
5、张杰,电话:13305994005;

涉案人员情况:
中油卡会员俱乐部各地网点:华南地区华南区总裁黎明女士13602566131负责广东、广西、海南、福建的分公司注册及运营管理。

福建中油卡福州分公司合伙人:邝诚铭、邓锋翠、米家栋、潘一伍、陈玉玲、舒盛荣、蔡威威、董恩坤、陈海晶(头目,又名陈海彬)、陈旭、谢娇珍、黄德众、俞秀珠、潘潇、鲍先彪、俞培新、黄玉花、刘礼彪、卓继旭、陈守珍、周淑娜、林晓、史文雄、陈剑秋、林必彩、陈建文、黄燕平、张杰、林翔、李丽娟、彭燕军、张招宝、林大族、翁明德、杨艳辉。
地址:福建省福州市金融街万达广场二期C1座写字楼813。(福建省福州市晋安区鼓山镇福马路504号福州市科技信息中心大楼A区10层1006)

中油卡厦门分公司合伙人:潘一伍、罗娇、梁光济、王景治、林清伟、翁俊、陈志平、郭英中、凌桂玉、周淑娜、苏瑞佳、李培均、朱家慧、彭杰、林丽旋、李梅烟、吴景山、吴建群、黄瑞林、卓秀武、林成栋、陈美贞、李万霞、邝诚铭。
地址:厦门市湖里区县后护安路73_75号梅花光电小区7001_7002。

中油卡厦门思明分公司合伙人:马玉彬
中油卡莆田分公司合伙人:李梅烟、苏一媛、郭学鹏、杜莉、何磊、林丽华、陈美贞、吴丽芳、郑志群、薛金星、吴景山、黄瑞林、陈荔霞、黄丽英、陈碧娟、林成栋
地址:莆田市枫亭开发区滨海新城22、23、25号

中油卡莆田荔城分公司合伙人:林成栋、陈荔霞、陈美贞、卓秀武、陈碧娟、黄丽英

中油卡漳州分公司合伙人:李培均、杨小杰、苏瑞佳、朱学群、张淑贤、陈刚毅、林少惠、林南溪、张镇勇、吴盈燕、陈志勤、吴秀美
地址:漳州市龙文区南昌东路实验中学后门斜对面

中油卡泉州分公司合伙人:柯伟龙、吴景山
地址:泉州市泉港区山腰新民街中美加汇大厦401室

中油卡三明分公司合伙人:黄瑞林、乐文秀、余锦椿、王文峰

中油卡龙岩分公司合伙人:乐世平、苏明生、黄丽英、陈碧娟、陈荔霞
==============================
1、头目:陈海彬(陈海晶(二代身份证用名)),电话18905910585,059183738993,QQ号:1433201365,微信号:18905910585,wxid_fivgkk69f0ud22,支付宝账号:18905910585,淘宝账号:xiuzhu736298159,二代身份证号码:35012119781012403X,发证地:福建省福州市闽侯县,车牌:闽A076BN;(WV梦幻之旅福州分公司、中油卡会员俱乐部福州分公司的实际操盘手);

2、陈建文,电话13328681217,微信号:13328681217;车牌:闽AND803;

3、董恩坤,女,电话13067285005,微信号:en13067285005;诈骗集团讲师;

4、赵少波,男,湖南长沙人,电话15262652544,18006908285,微信号:X51803910;诈骗集团讲师;

4、俞秀珠,电话18905012991,QQ号:736298159;

5、潘潇,电话13763839026,电话:13763839026,18305921596,15960061691;微信号:panxiao730731;tinapan0413;诈骗集团讲师,福建省福州市鼓楼区洪山镇西江滨大道66号融汇新天地L024号店面福州市鼓楼区馨媛手足化妆品店,注册号:350102600189942,经营者,车牌:闽A500J8;

6、陈小珍,电话:13400569997;

7、杜莉,电话:18566232107;

8、蔡威威;

9、陈玉玲;

10、鲍先彪;

11、黄德众,电话:13960928572;

12、柯希, 电话:13860625960,15205025060,微信号125206272;

13、叶新,电话:18605919787;

14、陈杰,电话:18650918088;福州市汇凯达贸易有限公司,地址福建省福州市鼓楼区八一七路安泰中心B区底层商场B1-30,工商注册号350102100339617;

15、赵晴,电话:18660261086;

16、魏小方,电话:13605949928;

17、陈其响,电话:1365004900;

18、吴军,电话:13774553637;

19、李丽娟,电话:18060612356;

20、陈旭,电话:18650055658;闽侯县运通贸易有限公司,地址福建省福州市闽侯县甘蔗街道昙石新村安康路11座6号,736297159@qq.com,工商注册号350121100173530,;

21、陈碧霞,电话:18659176068,15880063723;

22、陈剑秋,电话:18650366694;

23、陈姐,电话:15659596966;

24、陈明强,电话:15959018551;

25、陈世贵,电话:18059709020;

26、陈钊,电话:18559117836,15759446537;

27、程国树,电话:18950281338;

28、车姐,电话:13465203026;

29、方小萍,电话:13950678530;

30、范惠娇,电话:18659103697;

31、高仁福,电话:13489940158;

32、洪涛,电话:13609517327;

33、黎明,电话:13602566131;

34、黄良富,电话:15959301234;

35、黄宪忠,电话:13905995667;武夷山市曲度医疗器械经营部,地址武夷山市环岛西路13号,工商注册号350782600189934,武夷山市新源春摩托车行,地址武夷山市环岛西路13-15号,商注册号350782100022960;

36、黄正如,电话:13950299564;

37、柯伟龙,电话:18060013805;

38、李惠娟,电话:13859260912;

39、林成栋,电话:13599002039;微信号:929480088;

40、米家栋,电话:18620387293,13352903529;

41、米家伟,电话:15980686979;

42、潘剑明,电话:13606007558;厦门市同安区鑫侨阳百货商店,地址厦门市同安区大同街道南门路108号,工商注册号350212810036320;

43、阮梅英,电话:13655027795;

44、苏一媛,电话:13313969298;

45、王景治,电话:13174607642;

46、王勇,电话:18950394991;

47、王,男,电话:13906087319;

48、翁明德,电话:13705096688;

49、谢娇珍,电话:18059023551;

50、薛金晶:电话:13305945698;

51、袁龙珠,电话:13507557549;

52、张杰,电话:13305994005;武夷山市油品惠商业服务有限公司,地址武夷山市城南小区127号,工商注册号350782100090058,股东信息:张杰,游清萍,郑文献,胥龙健,李金龙,原泉;

53、张日斌,电话:13960908635;

54、张日良,电话:13859093277;

55、张淑贤,电话:18960135681;

56、郑文献,电话:18959192093;

57、周力平,电话:13860075375;

58、李梅烟:电话:18505940739;

60、陈荔霞:电话:13860981316;

61、中油卡回访,电话:13705002993;

涉案网址:
中油卡
http://android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=com.abcaaaaa.zyk&apkCode=20160926
开发商:深圳全球会员俱乐部集团管理有限公司

全球平台
http://android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=com.abcaaaaa.club
开发商:深圳全球会员俱乐部集团管理有限公司

油站联盟
http://android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=com.abcaaaaa.zyypay&apkCode=7
开发商:深圳全球会员俱乐部集团管理有限公司

商家平台
http://android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=cn.qqjlbsc.shopseller&apkCode=8
开发商:深圳全球会员俱乐部集团管理有限公司

中商城
http://android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=com.abcaaaaa.shop&apkCode=201705121
开发商:深圳全球会员俱乐部集团管理有限公司

环游购
http://android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=com.gloiot.hygo
开发商:权球物联网电商平台管理(深圳)有限公司

环游购商家平台
http://android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=com.gloiot.hygoSupply
开发商:权球物联网电商平台管理(深圳)有限公司

涉案微信公众号:
1、全球顶尖平台,qqwlwpt;
2、全球平台星城服务中心,zyhkcsz;2018年1月12日改名环游购湖南服务中心
3、中油加油卡,zykhyjlb;
4、环游购服务号,hy-go-;
5、油惠生活,NanchangZYK;
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